相信买卖过比特币的人都知道，购买和出售比特币不需要银行账号和信用卡，不需要身份证或驾照。仅仅用一个电子邮件地址和一台能上网的电脑，任何人就都可以使用比特币，向世界任何角落的另一个陌生人收钱或付钱。
这样真正的“匿名货币”让洗钱和非法交易变得更加简单。

“丝绸之路”的兴盛与衰败

有了比特币这样方便的载体，一家名叫Silk Road (丝绸之路) 的网站悄然兴起。丝绸之路是建立在TOR隐藏服务上的，以比特币作为交易货币的黑市交易网站。

你可以在丝绸之路上买到其他地方无法找到的商品——这里是黑帮、毒贩和造假的天堂。这个网站的交易无恶不作、没有底线，如果你有听过，它还有个名字叫“暗网”。

2012年，当时丝绸之路作为世界首屈一指的黑市在暗网上运营，出售毒品、被盗的信用卡、武器甚至可以买凶杀人。

丝绸之路于2013年被FBI查封，创始人Ross William Ulbricht被判犯有7项刑事罪名，包括共谋分销毒品和洗钱。

这个29岁的青年住在旧金山，毕业于德州大学物理学系，曾在宾州攻读学位，没有前科，甚至一直都默默无闻，却拥有一个响当当的网名：“Dread Pirate Roberts”。

丝绸之路创办人Ross William Ulbricht以洗钱，电脑黑客和串谋贩运毒品罪名被判终身监禁，目前正在监狱中服刑。

调查人员估计，丝绸之路获得了大约60万个比特币的销售佣金，比特币一度涨到了超过6万美元，最高时期总价值超过360亿美元，但目前只有一小部分赃物被追回。

“Individual X”盗取丝绸之路的比特币

加密货币第四大钱包在2020年11月3日，持有丝绸之路69,369个比特币的最大地址之一被转移。按今天比特币的价格5.5万美元来算的话，价值将近40亿美元！

这个钱包自2015年起未做过任何交易。巨额比特币的转移引起了市场恐慌，究竟是谁转移了数额如此巨大的比特币？
在经过数天的不安猜测后，答案终于揭晓：美国司法部。

美国政府透露，它从一个他们称之为“Individual X”的神秘黑客那里没收了这些比特币。
美国国税局刑事调查部门表示，执法部门聘请了第三方区块链分析调查人员，对丝绸之路执行的比特币交易进行分析。

他们发现这些比特币正被转帐到一个被称为“Individual X”的神秘黑客所拥有的住址，据称此人之前用黑客手段从暗网上夺走了这些比特币。
执法人员随后在2020年11月3日控制了这些数字货币。美国司法部声称这笔资金将被缴收。美国税务局特别探员Kelly Jackson说：“犯罪所得不应被黑客占有。”

这张由椭圆公司发布的图表，表明了区块链监控公司已经确定了1HQ3地址移动。在联邦特工没收了69,369个比特币后，任何区块链浏览器上都可以看到地址“1BitcoinForPresident42o7777DKkJij”和1FreeRossF*ckCops77777777W87XM。

被关进监狱的Ross William Ulbricht从未透露，2012年丝绸之路有一个令人尴尬的安全漏洞，这个漏洞使他损失了7万多个比特币的利润，这些利润被“Individual X”窃取。

神秘黑客“Individual X”同意移交被盗密码库，以换取检察官同意他逃避起诉的交易。作为交易的一部分，联邦调查局没有透露他的身份。

神秘黑客“Individual X”曝光

就在美国司法部寻求法院许可拍卖被扣押的比特币，要将这笔钱转入财政部时，一名声称自己对有关资产的全部或部分有合法利益的当事人向法院提出正式索赔。

54岁的Jay Bloom是拉斯维加斯的一名企业家，他希望干预没收，他认为他应该从政府没收的比特币中的获得数十亿美元来偿还他和Ngan的判决。

尽管Bloom的文件没有明确提到“Individual X”的名字，但是他提交的法院记录“Individual X”身份相关的参考资料和信息，都表示欠Bloom一大笔钱的人就是神秘黑客“Individual X”——Ngan。

2017年3月，Bloom在内华达州赢得了对Ngan在当年创纪录的22亿美元的判决，他指控Ngan违反了为一家商业企业提供约1.6亿美元的融资的交易。在受到数十亿美金判决后，Ngan申请破产，但Bloom的法律团队通过多年努力，向法院提交了“他们发现的Ngan拥有的各种有价值资产”。

法庭记录显示，Ngan因为没有出庭或参与案件而激怒了内华达州的法院，但是Ngan继续逃避法庭程序。直到2018年6月，在一家联邦破产法院的法官逮捕令下，Ngan在蒙大拿州的黄石国家公园附近被捕。
据《拉斯维加斯太阳报》报道，49岁的Ngan非常神秘。他自称是柬埔寨集中营的儿童难民。14岁时就读于著名的麻省理工学院，从麻省理工学院获得计算机科学和工程学位，然后从沃顿获得工商管理硕士学位。他为中东主权财富基金处理数十亿美元的投资、管理资金、并帮助建立亚洲主要零售业务。

但是在破产法院，他声称他唯一的资产是一个持有约500美元的支票账户。在Ngan的破产程序中，他因未交出文件或出庭作证而两次因藐视法庭罪入狱。

他的律师也一直辞职，理由是他们对拒绝沟通的客户感到沮丧。据报道，Ngan的最后一名律师在1月份退出之前，向法院提供了拉斯维加斯一名医生的信，信中对Ngan“提出了酗酒、焦虑、抑郁和自杀想法的诊断”。还表示，实验室结果显示，Ngan“患有慢性病毒性疾病”。

医生Dr. Daniel Royal建议将Ngan置于30天的持续观察之下，以确保他“在身体上保持清醒和精神稳定，因为他还有自杀想法。”

代表神秘黑客“Individual X”的旧金山律师Adam Gasner在2月份告诉《诉讼日报》，我的客户将继续在舒适的家中过着安静、匿名的生活。“隐私和自由比金钱更值钱。” Gasner还表示，被没收的比特币是从“全球臭名昭著的暗网”盗出来的，“Individual X”是“现代罗宾汉”。
美国发言人表示，他无法回答关于没收程序的一系列问题，因为他仅限于处理公共记录中的信息。所以他无法解释为什么“Individual X”在司法部历史上最大的加密货币缉获中被授予匿名权。

为什么检察官选择掩盖这个罪犯的身份？他们之间有何协议呢？目前我们不得而知。
可是Ngan因为欠着Jay Bloom的数十亿美金让他暴露在了聚光灯下，不知道是不是漏算一招？